Conheça a solução completa para a
Avaliação de Efetividade
Conheça a solução completa para Avaliação de Efetividade
Inicie 2024 em conformidade com as normas dos reguladores - BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC.
Conte com apoio especializado para os testes das suas políticas, controles e procedimentos, e com um plano de ação estratégico para mitigar os riscos de LD-FTP da sua instituição.
Inicie 2024 em conformidade com as principais normas dos programas de PLD-FTP exigidas pelos reguladores - BACEN, SUSEP, CVM e PREVIC. Conte com um plano de ação estratégico para impulsionar o desenvolvimento da sua instituição.
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Conte com a Consultoria Especializada da AML Outsourcing e receba insights valiosos para sua instituição!
Elabore o relatório de Avaliação de Efetividade com assertividade
Conte com a expertise dos consultores da AML Outsourcing e garanta os benefícios de elaborar a Avaliação de Efetividade da forma correta e dentro dos prazos!
Nossa consultoria é a parceira estratégica que irá te guiar no processo de elaboração do relatório de Avaliação de Efetividade. Dispomos de metodologia própria, alinhada com as regulações e melhores práticas, e traçamos um roteiro sob medida para avaliar se suas políticas, controles e procedimentos realizados no ano anterior foram suficientes para mitigar os riscos elencados na Avaliação Interna de Riscos, fornecendo um plano de ação personalizado para os resultados identificados.
Garanta o cumprimento das normas e supere os desafios regulatórios.
Se você precisa automatizar e descomplicar o processo de elaboração da Avaliação de Efetividade, temos a solução ideal para a sua necessidade!
Tecnologia inovadora que auxilia no teste da efetividade do seu programa de PLD-FTP, com automação, rapidez e credibilidade.
Diferenciais
Metodologia criada por especialistas e aderente às normas nacionais e internacionais
Testes periódicos dos sistemas e programas internos de PLD-FTP
Possibilidade de inserção de relatórios de ferramentas de PLD-FTP e outras evidências
Possibilidade de inserção de relatórios de ferramentas de PLD-FTP e outras evidências
Testes periódicos dos sistemas e programas internos de PLD-FTP
Metodologia criada por especialistas e aderente às normas nacionais e internacionais
A tecnologia AML Avaliação de Efetividade possibilita
Integração automatizada com o banco de informações reputacionais da AML Risco Reputacional
O cumprimento de normas em PLD-FTP é uma tarefa complexa. Busca uma plataforma que atenda às exigências regulatórias com dados completos e precisos?
Testes periódicos de sistemas e programas internos de PLD-FTP
O cumprimento de normas em PLD-FTP é uma tarefa complexa. Busca uma plataforma que atenda às exigências regulatórias com dados completos e precisos?
Avaliação de políticas, procedimentos, normas e modelos de governança da instituição
O cumprimento de normas em PLD-FTP é uma tarefa complexa. Busca uma plataforma que atenda às exigências regulatórias com dados completos e precisos?
Auxílio no Plano de Ação, a partir da visualização dos resultados dos testes
O cumprimento de normas em PLD-FTP é uma tarefa complexa. Busca uma plataforma que atenda às exigências regulatórias com dados completos e precisos?
Conheça mais sobre nossas empresas
A AML Risco Reputacional é uma instituição com expertise em PLD-FTP. Contamos com um ecossistema de ferramentas estruturadas para auxiliar as instituições a estarem em total conformidade com seu órgão regulador. Possuímos banco de dados reputacional, sistema de monitoramento de transações financeiras e cadastro para detecção de situações atípicas, além de soluções tecnológicas para realização de Avaliação Interna de Risco e Avaliação de Efetividade.
A AML Outsourcing está comprometida em fornecer serviços terceirizados, altamente personalizados e com foco em PLD-FTP, anticorrupção e compliance empresarial. Nosso objetivo é permitir que você concentre seus esforços no core business, enquanto nossos especialistas se dedicam a manter sua empresa em conformidade.
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Dúvidas frequentes
Soluções pensadas para atender às suas necessidades
Tanto a ferramenta de Avaliação de Efetividade da AML Risco Reputacional quanto a consultoria oferecida pela AML Outsourcing atendem às normas regulatórias do país, sendo as principais: a Lei nº 9.613/98, e as normas Circular 3.978/20, do Banco Central (Bacen); Resolução 50, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Circular nº 612/2020, da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e Instrução Normativa 34, de 2020, da Previc.
A AML Risco Reputacional oferece a solução operacional que o seu negócio precisa para elaborar a Avaliação de Efetividade, bem com o seu relatório anual, enquanto com a consultoria da AML Outsourcing a instituição poderá contar com o direcionamento de profissionais com décadas de experiência na área, que ajudarão a executar os testes e elaborar um plano de ação personalizado para as necessidades da organização na área de PLD-FTP. Portanto, ao aproveitar essa parceria o seu negócio garante conformidade com os principais reguladores, sem dores de cabeça, reduzindo custos e realizando uma alocação operacional mais eficiente dos seus colaboradores.
Após a consultoria e a análise realizada por nossos profissionais especializados será elaborado um plano de ação personalizado, de acordo com as necessidades do seu negócio, destacando os pontos de melhoria e como corrigir as falhas e lacunas identificadas.
A ferramenta oferecida pela AML Risco Reputacional se adapta de maneira simplificada aos sistemas já existente na empresa, realizando uma integração rápida e fácil.
Cada regulador estabelece um prazo para o envio do relatório de Avaliação de Efetividade, sendo os principais:
BACEN e SUSEP: até 31 de março
CVM: último dia útil de abril
Previc: até 30 de junho
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+55 (11) 5013-3390
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