Tudo o que Você Precisa Saber sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
Tudo o que Você Precisa Saber sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
Neste e-Book você irá descobrir como as PEPs influenciam a gestão de riscos e quais são as práticas mais importantes para identificar e gerenciar esses relacionamentos com eficácia.
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Compreender o papel das Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) é fundamental para qualquer instituição que deseja garantir a integridade e segurança de suas operações. Neste e-Book você irá descobrir como as PEPs influenciam o setor financeiro e quais são as práticas mais importantes para gerenciar esses relacionamentos com eficácia.
Compreenda o que define uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e sua importância no contexto global.
Compreenda o que define uma Pessoa
Exposta Politicamente (PEP) e sua
importância no contexto global
Saiba como as regulamentações específicas sobre PEPs variam e o que isso significa para sua instituição.
Compreenda o que define uma Pessoa
Exposta Politicamente (PEP) e sua
importância no contexto global
Descubra as melhores práticas de compliance e as inovações tecnológicas para monitoramento eficaz
de PEPs.
Descubra as melhores práticas de compliance
e as inovações tecnológicas para
monitoramento eficaz de PEPs
Entenda como implementar uma abordagem proativa na gestão de riscos associados a PEPs.
Entenda como implementar uma abordagem
proativa na gestão de riscos associados a PEPs
As soluções da AML Reputacional foram desenvolvidas para agilizar e potencializar o gerenciamento de riscos reputacionais e regulatórios
As soluções da AML Reputacional foram desenvolvidas para agilizar e potencializar o gerenciamento de riscos reputacionais e regulatórios
Realize análises aprofundadas para entender o perfil
de risco de seus parceiros e terceiros com base em informações atualizadas.
Realize análises aprofundadas para entender o perfil de risco de seus parceiros e terceiros com base em informações atualizadas.
Automatize o monitoramento contínuo de transações financeiras, garantindo a identificação de movimentações atípicas diariamente.
Automatize o monitoramento contínuo de transações financeiras, garantindo a identificação de movimentações atípicas em tempo real.
A Lista PEP da AML Reputacional já está atualizada para 2025!
A Lista PEP da AML Reputacional já está atualizada para 2025!
+1,5 milhão
+1,5 milhão
Perfis cadastrados
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Desvende os riscos e
as melhores práticas para identificar e monitorar PEPs no cenário financeiro atual
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© Copyright 2025 | AML Reputacional – Todos os direitos reservados
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