Um completo ecossistema
de PLD-FTP para atender as necessidades da sua empresa
Um completo ecossistema
de PLD-FTP para atender as necessidades da sua empresa
Associados da ABCD têm desconto em todos os produtos da AML Risco Reputacional
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Com essa parceria sua empresa tem acesso ao mais completo ecossistema de soluções em PLD-FTP do país
Conheça os benefícios dessa parceria para o seu negócio
Conheça os benefícios dessa parceria para o seu negócio
Vantagens exclusivas para parceiros ABCD
Vantagens exclusivas para parceiros ABCD
10% de desconto em todos os produtos da AML Risco Reputacional
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Isenção da taxa de adesão no valor de R$ 2.500,00
Isenção da taxa de adesão no valor de R$ 2.500,00
Sua empresa em conformidade regulatória
Sua empresa em conformidade regulatória
Redução de Custos de Observância
Redução de Custos de Observância
Aprimoramento das suas avaliações de risco e efetividade
Aprimoramento das suas avaliações de risco e efetividade
Aproveite a parceria
AML Risco Reputacional e ABCD
Aproveite a parceria
AML Risco Reputacional e ABCD
Conheça a AML Risco Reputacional
Conheça a AML Risco Reputacional
Um dos principais bureaus reputacionais da América Latina
A AML Risco Reputacional possui um ecossistema estruturado com soluções tecnológicas, consultorias e capacitação online ou in company, para ajudar seu negócio em todas as ações de PLD-FTP
Fundada em 2009, a AML Risco Reputacional faz parte do AML Group, maior bureau reputacional da América Latina. Oferecemos tecnologias e serviços para a Gestão de Riscos Regulatórios e Reputacionais
Nosso Ecossistema de PLD-FTP atende integralmente ao conjunto regulatório de normas nacionais e internacionais sobre o tema
Contamos com experiência, tecnologia, base de informações reputacionais e recursos exclusivos para atender de forma integrada as necessidades das instituições obrigadas
Entenda como podemos ajudar o seu negócio
Principais vantagens para o setor financeiro e fintechs
Principais vantagens para o setor financeiro e fintechs
Melhor Conformidade Regulatória
Melhor Conformidade Regulatória
Nosso ecossistema de PLD-FTP ajudará o seu negócio a estar sempre em conformidade com as legislações do país
Nosso ecossistema de PLD-FTP ajudará o seu negócio a estar sempre em conformidade com as legislações do país
Redução de Riscos
Redução de Riscos
Estando em conformidade regulatória, os riscos aos quais o negócio estará exposto são diminuídos
Estando em conformidade regulatória, os riscos aos quais o negócio estará exposto são diminuídos.
Melhorias nas Operações
Com as diversas soluções do AML Group seu negócio tem mais consistência operacional, assertividade nos processos aumentando a produtividade
Com as diversas soluções do AML Group seu negócio tem mais consistência operacional, assertividade nos processos aumentando a produtividade
Competitividade
Competitividade
Nossas soluções tecnológicas ajudam a sua empresa a elevar o padrão de competitividade diante da concorrência
Nossas soluções tecnológicas ajudam a sua empresa a elevar o padrão de competitividade diante da concorrência.
Conheça nossos principais produtos
Banco de informações reputacionais para classificação de clientes, funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados
Diferenciais
Diferenciais
- + de 1 milhão de perfis com CPF E CNPJ
- Lista PEP atualizada de acordo com Banco Central, Susep, CVM eCOAF
- Score para Avaliação Interna de Risco
- Mais de 20 mil fontes monitoradas
Tecnologia para monitoramento de cadastros e transações financeiras com detecção de situações atípicas sobre LD-FTP
Diferenciais
Diferenciais
- Integração com listas restritivas(PEP, mídia,internacionais...)
- Mecanismos de comunicação ao COAF
- Abordagem Baseada em Risco para geração de alertas
- Alerta de situações atípicas
Tecnologia inovadora que auxilia nos testes periódicos dos programas internos de PLD-FTP, buscando falhas e pontos de melhorias, com eficiência, rapidez e credibilidade
Diferenciais
Diferenciais
- Testes periódicos dos sistemas e programas internos de prevenção
- Identificação de falhas e lacunas no Plano de Ação
- Possibilidade de inserção de relatórios de ferramentas de PLD-FTP e outras evidências
Solução envolvendo: clientes, produtos, serviços, operações e transações, funcionários, parceiros e prestadores de serviços
Conformidade com a Circular Bacen nº 3.978/2020, instrução CVM nº 617/2019e Circular SUSEP nº 612/2020
Diferenciais
Diferenciais
- Dashboard e painel de controle
- Apoio para avaliação de efetividade
- Relatórios gerenciais e analíticos
- Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
Tel: (11) 5013-3390
Email: contato@amlconsulting.com.br
Email:contato@consulting.com.br
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